La Justicia Federal de Lomas de Zamora allanó este domingo las sedes porteñas de dos bancos en el marco de la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera del empresario Ariel Vallejo, conocido por su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Los procedimientos los ordenó el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte y se ejecutaron en simultáneo.
Los dos bancos apuntados son el Banco Industrial (avenida Santa Fe 880) y el Banco Hipotecario (Reconquista 101), ambos en la Ciudad de Buenos Aires. La hipótesis de la fiscalía es que estas entidades habrían facilitado —con o sin conocimiento— el movimiento de fondos de origen ilícito a través del sistema financiero formal.
Los números que encontraron los investigadores son difíciles de ignorar:
- Banco Industrial: se detectaron operaciones por $1,73 billones registradas en una sola cuenta entre enero de 2024 y octubre de 2025. La Justicia también puso la lupa sobre uno de sus accionistas, Andrés Meta.
- Banco Hipotecario: se rastrearon transferencias hacia la firma Pagos Dica S.A. por un total de $14.898 millones entre noviembre y diciembre de 2025. El dato más llamativo: el mismo día en que se allanaban las oficinas de Vallejo, se movieron más de $2.160 millones.
Vallejo está actualmente detenido. La investigación busca determinar si existió un esquema organizado para canalizar dinero sucio a través de los bancos, usando cuentas y transferencias que, sobre el papel, parecían operaciones normales.
Con la documentación y el material contable incautado, el juzgado avanza en reconstruir el circuito completo. La causa ya tiene ramificaciones que apuntan hacia figuras del fútbol argentino, lo que le suma presión política y mediática al expediente.
Lo que viene: la Justicia analizará el material secuestrado para definir si los bancos actuaron como cómplices o fueron usados sin saberlo. De eso depende si hay nuevos imputados en el sector financiero.
Fuente: Diario de Cuyo · 2 de noviembre de 2026
Fuente: Diario de Cuyo
