El escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino sigue creciendo y ahora tiene un nuevo capítulo desde el fisco. ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) confirmó “amplias irregularidades” en Malte SRL, una empresa vinculada directamente a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.
¿Qué encontraron? Que Malte SRL —que llegó a blanquear USD 1,4 millones bajo la Ley 27.743— fue declarada por AFIP como “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”. En criollo: una empresa de papel que no tiene estructura real para justificar los movimientos de plata que tuvo.
Las irregularidades documentadas son de manual: cambios frecuentes de domicilio fiscal, múltiples objetos sociales sin relación entre sí, transferencias de autos de alta gama con escasa trazabilidad, un solo trabajador declarado… y direcciones IP compartidas con otras firmas del grupo.
El informe de ARCA señala que la empresa tuvo “operaciones de gran volumen con la AFA sin respaldo patrimonial acorde”. La investigación penal también avanza: el juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA Claudio Tapia, a Toviggino y otros dirigentes, con prohibición de salir del país.
El expediente habla de más de 300 millones de dólares que entre 2021 y 2025 habrían salido fuera del circuito bancario argentino. La novela recién empieza.
Fuente: Infobae
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